第二條 第51款
1.事實發生日:101/03/21
2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司101/3/21董事會議案結果
一、通過本公司一百年度內部控制有效性聲明書承認案。
二、通過本公司內部控制制度修訂案。
三、通過本公司101年度稽核計畫修訂案。
四、通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
五、通過本公司101年股東常會召開日期案。
六、通過訂定受理持股1%以上股東提案期間案。
七、通過補選任本公司薪酬委員案。
八、通過向銀行申請各項授信額度案。
九、通過本公司一百年度決算表冊(含合併報表)承認案。
十、通過本公司一百年度盈虧撥補案。
十一、通過本公司101年度預算案。
十二、通過孫公司沛豐網絡建廠遷移計畫案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:相關應公告申報事項，將依法令規定辦理。
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